27 de febrero de 2026
Exclusivo: hallaron otro banco en EEUU que manejó fondos de la AFA y giró USD 3 millones a empresas fantasma
Una investigación judicial a la que accedió Infobae reveló que Tourprodenter, la sociedad que operó a órdenes de Claudio “Chiqui” Tapia, recibió y transfirió más de 13 millones de dólares en un año. Cuáles son las compañías que tuvieron giros sospechosos
>La estructura financiera utilizada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) desde Estados Unidos es más extensa de lo que se conocía hasta ahora. A los cuatro bancos ya identificados en investigaciones previas —Bank of America, Citibank, JP Morgan y Synovus— se suma una nueva entidad: PNC Bank. Según documentación exclusiva a la que accedió Infobae, Tourprodenter, la empresa de Javier Faroni y Erica Gillette designada por decisión de Claudio “Chiqui” Tapia como agente exclusivo de cobro de los contratos internacionales de la Selección argentina, también operó en esa entidad de Pittsburgh para canalizar fondos vinculados a la AFA. La Justicia de EEUU y la de la Argentina ya tienen abiertas investigaciones sobre el destino que puede superar los 300 millones de dólares.Las sociedades presentes en los extractos del PNC Bank no son nuevas en la estructura investigada. Soagu, Marmasch, Delker, Velpasalt y Mafer figuran como destinatarias de transferencias de los otros cuatro bancos que aparecieron en la primera revelación de los movimientos de la “caja de la AFA”. Documentación societaria exclusiva obtenida para este artículo muestra que estas mismas empresas también operaron como receptoras de fondos en esta quinta cuenta bancaria.Después de diciembre pasado, a partir de las primeras investigaciones sobre el circuito financiero de Tourprodenter y los contratos internacionales de la AFA, varias de esas empresas fueron disueltas o dejaron de registrar actividad formal. Los movimientos bancarios ahora revelados corresponden a un periodo anterior al escándalo, lo que refuerza el análisis sobre cómo y por qué estas sociedades concentraron millones de dólares antes de desaparecer del registro comercial.
Ese detalle resulta central en la investigación. Los documentos exhiben transferencias entre cuentas de la misma estructura sin que los registros permitan identificar con precisión el origen primario de los fondos. Parte del dinero que ingresaba al PNC Bank provenía de cuentas previas cuya trazabilidad no puede reconstruirse con los extractos disponibles y aportados en las actuaciones judiciales de referencia. El esquema indica la existencia de una red de cuentas interconectadas utilizadas para redistribuir recursos vinculados a contratos internacionales y hacer pagos de servicios.
El descubrimiento amplía el mapa bancario utilizado para canalizar los contratos internacionales de la AFA y confirma que el esquema detectado en otras cuentas —ingresos concentrados, fragmentación inmediata y transferencias a sociedades sin actividad verificable— se repitió en esta nueva entidad financiera.
La cuenta del PNC Bank funcionaba como una pieza adicional dentro de una arquitectura financiera estructurada. A lo largo de menos del 2024, circularon por esa cuenta más de USD 13.500.000. El dinero ingresaba en transferencias de montos elevados desde empresas vinculadas a contratos internacionales. Datos aportados por la documentación exclusiva a la que accedió este medio muestran envíos de Star Rights por casi USD 2.900.000, Cotti Coffee International por USD 812.000, Assist Card Smalline por USD 480.000. También aparecen Smartsoft, Prestige One Luxury Real Estate, Socios Technologies, Sports Licensing, Wise US, Global FC, AW Capital (W88), Guardians of the Ball y Bill.com, entre otral. La mayoría de esos recursos son de patrocinios en China, Europa —sobre todo, en Malta— y Emiratos Árabes Unidos.No todos los fondos provenían de terceros identificables. Parte de los ingresos se originaba en otras cuentas de Tourprodenter, cuyos datos completos no aparecen en los extractos evaluados. Los movimientos internos sugieren la existencia de una red financiera interconectada, donde el PNC Bank operaba como un nodo más dentro de un circuito mayor. Los registros bancarios demuestran que el dinero no permanecía en la cuenta, sino que era redistribuido en cuestión de horas o días. Las transferencias salientes repetían un patrón de fragmentación inmediata, múltiples destinatarios y saldos transitorios. El total de egresos prácticamente coincide con el total de ingresos, confirmando que la cuenta funcionó como canal de paso y no como instrumento de acumulación.Entre los principales destinos figura una financiera con sede en Montevideo, que recibió USD 2.327.492 en siete transferencias. Junto a este actor regulado en Uruguay, los registros recuperados muestran los nombres de Soagu (USD 1.205.500 en siete transferencias), Marmasch (USD 764.800 en cuatro envíos), Delker (USD 675.000 en tres operaciones), Velpasalt (USD 273.000) y Mafer (USD 252.500). En conjunto, estas cinco sociedades recibieron USD 3.171.800, cerca de una cuarta parte del total operado.La existencia de esta quinta cuenta amplía el número de entidades bancarias involucradas y confirma que el esquema de redistribución detectado en los otros bancos tampoco fue circunstancial. El patrón vuelve a aparecer: contratos internacionales canalizados hacia una cuenta en Estados Unidos, movimientos internos entre cuentas propias y fragmentación hacia una combinación de destinatarios que incluye una financiera regional y sociedades posteriormente disueltas.
Las sociedades presentes en los extractos del PNC Bank no son nuevas en la estructura investigada. Soagu, Marmasch, Delker, Velpasalt y Mafer figuran como destinatarias de transferencias de los otros cuatro bancos que aparecieron en la primera revelación de los movimientos de la “caja de la AFA”. Documentación societaria exclusiva obtenida para este artículo muestra que estas mismas empresas también operaron como receptoras de fondos en esta quinta cuenta bancaria.Después de diciembre pasado, a partir de las primeras investigaciones sobre el circuito financiero de Tourprodenter y los contratos internacionales de la AFA, varias de esas empresas fueron disueltas o dejaron de registrar actividad formal. Los movimientos bancarios ahora revelados corresponden a un periodo anterior al escándalo, lo que refuerza el análisis sobre cómo y por qué estas sociedades concentraron millones de dólares antes de desaparecer del registro comercial.El contraste emerge en los registros: fondos de acuerdos comerciales internacionales de alto valor terminaron en sociedades que, tras el escándalo, desaparecen del mapa societario. Una cuenta bancaria cuya existencia no formaba parte del relevamiento inicial aparece en el centro del flujo.
Es que buena parte de los fondos se transfería entre cuentas de la propia estructura antes de salir hacia terceros. Esos movimientos internos impiden reconstruir con precisión el punto inicial de varios fondos y añaden una capa de opacidad.
La investigación preliminar en tribunales de Estados Unidos busca determinar el alcance completo de esa arquitectura financiera. La nueva documentación revela que el circuito no se limitaba a las cuentas previamente identificadas: existía una más, con el mismo patrón operativo.
Detrás de los nombres en los extractos bancarios del PNC Bank no figuran sólo conglomerados empresariales ni firmas consolidadas del negocio internacional. Las sociedades que recibieron más de USD 3.000.000 desde esta quinta cuenta comparten estructuras opacas, escasa actividad visible y titulares sin antecedentes económicos acordes a los montos transferidos.Marmasch LLC estaba registrada a nombre de Mariela Marisa Schmalz, también de Bariloche. Según consta en registros públicos revelados por ese matutino, trabajaba como empleada en un local de decoración y presentaba antecedentes judiciales por deudas, además de estar vinculada con Ojeda Jara. En la cuenta del PNC Bank, Marmasch recibió USD 764.800 en cuatro transferencias.
Mafer Trading fue asociada a Matías E. Fernández. El patrón de denominación (“Mafer”) replica el de Marmasch —siglas de nombre y apellido del titular formal—. Fernández tiene antecedentes laborales y registrales alejados de cualquier firma receptora de sumas importantes. En PNC Bank, Mafer recibió USD 252.500.
La documentación societaria muestra titulares con perfiles económicos limitados y sin antecedentes empresariales relevantes. Estas no son empresas con presencia en el mercado de derechos deportivos, sino sociedades de baja visibilidad pública que concentraron millones de dólares provenientes de contratos internacionales de la AFA.
En 2024, mientras por la cuenta en PNC Bank circulaban más de USD 13.500.000 asociados a contratos internacionales de la AFA, Soagu recibió siete transferencias por USD 1.205.500, Marmasch USD 764.800 y Delker USD 675.000. Todas estas sociedades respondían a titulares de bajo perfil y sin antecedentes comerciales significativos.
Mientras tanto, parte de los fondos provenía de empresas vinculadas a contratos internacionales y parte ingresaba desde otras cuentas de Tourprodenter no identificadas. Ese entrecruzamiento interno impide reconstruir el origen exacto de algunos movimientos y sugiere una red financiera más amplia.
Con este hallazgo, se amplía el mapa bancario y confirma que la estructura funcionó fragmentada en múltiples entidades en Estados Unidos, con transferencias a sociedades disueltas formando parte de la operatoria antes de la exposición pública.
La decisión de concentrar los contratos internacionales de la Selección argentina en una estructura privada fue política. Claudio “Chiqui” Tapia designó a Tourprodenter como agente exclusivo de cobro, entregando a una empresa privada la administración de montos que aun no se pudieron determinar por acuerdos globales de patrocinio y sponsors y alianzas estratégicas. Es que la potencia comercial de la Selección de Lionel Messi, después de la consagración en Qatar 2022, creció de manera exponencial.
Mientras la investigación en Estados Unidos busca el alcance del circuito, la documentación sumada aporta una pieza clave: el dinero de los contratos de la Selección no sólo pasó por cuatro entidades financieras. Hubo una quinta, y en esa cuenta, durante 2024, se repitió el patrón de transferencias a sociedades disueltas.
Además de las transferencias hacia sociedades posteriormente disueltas, la cuenta de PNC Bank registra pagos a empresas con actividad económica identificable, principalmente en logística, aviación, viajes y servicios corporativos.
Glaccess LLC recibió USD 718.700 en cuatro giros, dedicándose a producción y logística para espectáculos y eventos internacionales. Southern Consulting LLC y New Horizon Solution and Management, con USD 583.000 y USD 469.000 respectivamente, aparecen en vínculos con consultoría financiera o tecnológica. Porto Consulting Group, BA Design Group y Pacific Investment Advisor superan los USD 760.000 en conjunto.
El resto de las transferencias corresponde a servicios complementarios o pagos individuales. Innovation Sound System recibió USD 35.830; Sport Business Invest, USD 200.000; Tronador Import Export y Bruno Trading and Logistics superaron los USD 389.000 en conjunto. También figuran pagos menores a personas físicas y proveedores específicos de handling o asistencia aeroportuaria.
COMPARTIR:
Notas Relacionadas
Comentarios
COMPARTIR:
Notas Relacionadas
Comentarios
Viernes
27 de Febrero de 2026
| OFICIAL COMPRA | OFICIAL VENTA |
|---|
Leo
LEO (del 24 de julio al 23 de agosto)
Tu determinación para tomar decisiones será puesta bajo la lupa durante la jornada de hoy. Confía en tus instintos. No todas las parejas tienen las mismas necesidades. Aprende a dialogar para entender los puntos clave de la tuya. No te apresures en llegar a la cima si no estas seguro de cómo mantenerte allí. Conócete a fondo antes de aspirar a más.Sugerencia: Toda vicisitud tiene salida y solución, es importante recordar que la vida no te plantea situaciones que son irresolubles. No pierdas la fe.
