Los procedimientos, que ocurrieron el miércoles de la semana pasada, fueron tres y los realizó la División Unidad Operativa Federal de la Policía Federal en un edificio de San Martín al 300, en Córdoba al 1300 y en un negocio ubicado en Rioja al 1300 que, en su fachada, figuraba como un local de servicio técnico, aunque en realidad funcionaba como una casa de cambio, según indicaron los investigadores.

A eso se le agregaba un segmento clandestino ilícito que, a criterio de la Justicia provincial, era la parte de una mutual que tenía una presunta actividad irregular.

En los últimos tres años, en función de las presentaciones hechas ante el Ministerio Público de la Acusación, esos inversores fueron a retirar su dinero disponible y se encontraron con que no estaba en su totalidad.