25 de noviembre de 2024
Colombiano en Miami robó millones de dólares a venezolanos para darse una vida de lujos en Europa
El hombre utilizó 7.5 millones de dólares obtenidos a través de un esquema Ponzi y los gastó en una boda dentro de un lujoso castillo de Francia, la compra de joyería cara, un condominio en Miami y costosas vacaciones familiares
>A mediados de noviembre, Efraín Betancourt, Jr., un ciudadano colombiano de 36 años, fue arrestado al ingresar a Estados Unidos, señalado como la mente maestra detrás de un esquema Ponzi que operó bajo la fachada de la empresa de préstamos de día de pago Sky Group USA, LLC.
Betancourt, Jr. está acusado en un tribunal federal del Distrito Sur de Florida por cargos de conspiración para cometer fraude postal y electrónico, así como fraude electrónico. La acusación formal, que había sido presentada en septiembre, se reveló públicamente el 18 de noviembre.
El esquema Ponzi liderado por Betancourt Jr. utilizó la empresa Sky Group USA, LLC como una fachada para captar inversiones fraudulentas. Él y su equipo ofrecían pagarés con rendimientos anuales altamente atractivos, que iban del 24% al 120 por ciento. A los inversores se les aseguró que sus activos serían utilizados para otorgar préstamos de día de pago a clientes de la empresa, y que los intereses generados por estos préstamos servirían para devolverles el capital y las ganancias prometidas.En realidad, el dinero recibido de los nuevos inversores era utilizado para pagar a los anteriores, una característica clásica de los esquemas Ponzi. Además, según las autoridades, Betancourt desvió más de 7.5 millones de dólares de los fondos captados para su uso personal. Entre los gastos identificados se encuentran una boda en un lujoso castillo en Francia, la compra de joyas caras, un condominio en Miami y costosas vacaciones familiares.De ser hallado culpable de todos los cargos que enfrenta, Efraín Betancourt Jr. podría recibir una pena máxima de 140 años en prisión, según el sistema legal estadounidense.
Los cargos en su contra incluyen conspiración para cometer fraude postal y electrónico, así como fraude electrónico. La sentencia será determinada por un juez del tribunal federal del Distrito Sur de Florida, quien tomará en cuenta las Directrices de Sentencia de los Estados Unidos, así como otros factores legales y contextuales.En paralelo, la SEC inició un procedimiento civil relacionado con este caso, que fue resuelto en 2022.
Este tipo de estafa recibe el nombre de su supuesto inventor: Charles Ponzi, quien convenció a decenas de inversores que obtendrían entre un 40 y un 50% de su financiación en cupones de respuesta postal internacional (IPRC) en un plazo de 90 días, según información del Gobierno de Michigan.En la actualidad, la estafa funciona casi de la misma manera. Según el Gobierno de Michigan, los primeros inversores dan una gran cantidad de dinero, mismo que les generará cierta ganancia. Después, compartirán su historia de éxito y atraerán, sin ser conscientes de ello, a nuevos inversores.
Esta estafa puede crecer durante varios meses o años, antes de que la gente que tiene involucrado su dinero pueda darse cuenta, es por eso, que las autoridades emitieron las siguientes recomendaciones:COMPARTIR:
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