24 de octubre de 2024
El GAFI dará a conocer hoy si la Argentina cae en la lista gris: cautela y hermetismo en la comitiva oficial
El anuncio está previsto para esta mañana. El Gobierno hizo un esfuerzo en los últimos meses, pero la evaluación abarca casi toda la gestión de Alberto Fernández
>Llegó el “DÃa Dâ€. El plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) anunciará si Argentina cae en la “lista gris†en materia de lucha contra el lavado de dinero y el terrorismo o entra en un proceso de monitoreo. En el Gobierno hay cautela y hermetismo por el anuncio, aunque en las últimas horas se respiró cierto optimismo entre los integrantes de la comitiva que viajó a ParÃs. El anuncio tiene en vilo a la Casa Rosada porque puede tener consecuencias directas sobre la economÃa y los mercados.
La comitiva que viajó a ParÃs se reunió ayer con los encargados de los departamentos jurÃdicos de las principales empresas francesas como Total Energies, Renault, Eramet, Air Liquide y Pernod Ricard, y con los principales socios de los estudios de abogados más prestigiosos de Europa como Hogan Lovells, Cleary Gottlieb y Kirkland & Ellis.
La comitiva argentina está integrada por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Ignacio Yacobucci, el presidente de la Cámara de Casación, Mariano Borinsky, y Eugenio Curia, un diplomático de carrera que fue elegido como coordinador nacional del programa de prevención de lavado de activos y financiamiento de terrorismo.
En la comitiva hay cautela. “Se hizo todo lo posible en estos meses, pero se está evaluado la gestión anteriorâ€, es la respuesta de manual. Efectivamente, el perÃodo evaluado abarca todo el gobierno de Alberto Fernández y apenas tres meses de este año. También abunda el hermetismo: los integrantes de la comitiva recibieron la recomendación de no hablar con los medios antes del anuncio.
El proceso de revisión comenzó en septiembre del año pasado, tras dos solicitudes de postergación. En marzo fue una fecha clave: los evaluadores y funcionarios del GAFI estuvieron durante tres semanas en el paÃs y se reunieron con todos los poderes del Estado, y con el sector privado, para valorar si el paÃs cumple con las recomendaciones en materia de lucha contra el lavado de dinero y el terrorismo.En las últimas semanas, el informe final de la evaluación argentina fue distribuido a las 200 jurisdicciones que integran la red global del GAFI para recoger sus comentarios y observaciones.
El GAFI evalúa el sistema de prevención de acuerdo a 40 recomendaciones y las condenas judiciales en materia de lavado de activos. Ese es uno de los puntos flojos del paÃs, aunque el informe oficial dicen que pasaron de 3 a un total de 77 sentencias.El GAFI emitió ayer un breve comunicado sobre el plenario y anunció una conferencia de prensa recién para el viernes. “Los delegados también discutirán la evaluación de las medidas para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en Argentina y Omán, asà como los avances realizados por algunas jurisdicciones identificadas como que presentan un riesgo para el sistema financieroâ€, informó el organismo.
COMPARTIR:
Notas Relacionadas
La justicia falló a favor del Nantes en el caso por la muerte del argentino Emiliano Sala: la cifra que deberá pagar el Cardiff
El Tribunal mercantil de Francia cerró un nuevo capítulo del juicio que se inició por el fallecimiento del delantero en 2019 en un accidente de avión
El hijo de Arnold Schwarzenegger debutó en una competencia de fisicoculturismo y la diferencia con su padre causó furor
Joseph Baena participó por primera vez en una competencia oficial y ganó el primer puesto en tres categorías de un evento
Por qué el Alpine de Gasly le saca diferencia al de Colapinto tras las primeras carreras de la Fórmula 1
Qué le faltó a Franco para igualar el francés: algunos problemas en su coche y circunstancias de competencia lo perjudicaronComentarios
Comentarios
Aun no hay comentarios, sé el primero en escribir uno.
