23 de octubre de 2024
Cúneo Libarona se reunió en París con los principales empresarios de Francia, que se interesaron en conocer los detalles del RIGI
El encuentro tuvo lugar a horas de conocer la resolución del plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) respecto a si Argentina será incluida en la �??lista gris�?� de países que no colaboran en la lucha contra el lavado de dinero
>En medio de la expectativa por la decisión del plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) respecto a si Argentina será incluida en la “lista gris†de paÃses que no colaboran en la El funcionario argentino estuvo acompañado por el secretario de Justicia, Sebastián Amerio; el presidente de la Cámara de Casación Penal, Mariano Borinsky; y el titular de la Unidad de Información Financiera, Santiago Yacobucci. También participó el embajador de Argentina en el paÃs europeo, Ian Sielecki.Según se informó, durante el encuentro se conversó sobre las reformas que impulsa del gobierno libertario y la agenda legislativa, sobre todo en el área de Justicia, para “garantizar previsibilidad y seguridad jurÃdicaâ€. Asistieron los encargados de los departamentos jurÃdicos de las principales empresas francesas, como TotalEnergies, Renault, Eramet, Air Liquide y PernodRicard, y los socios de los estudios de abogados europeos Hogan Lovells, Cleary Gottlieb y Kirkland & Ellis.
El encuentro ocurrió en el marco de la participación del paÃs en el plenario del GAFI. Tras un extenso proceso de evaluación, mañana por la tarde se votará si Argentina entra o no en una “lista de gris†de paÃses que no colaboran en el combate contra los capitales producto de delitos financieros. En esa lista se encuentran hoy Venezuela, Mónaco, Croacia, Bulgaria, Burkina Faso, Camerún, República Democrática del Congo, HaitÃ, Namibia, Nigeria, Senegal, Siria, Vietnam y Yemen.
En el Gobierno hay cautela por el anuncio. “Se hizo todo lo posible en estos meses, pero se está evaluado la gestión anteriorâ€, repitieron varios integrantes de la comitiva antes de viajar. Efectivamente, el perÃodo evaluado abarca todo el gobierno de Alberto Fernández y apenas tres meses de este año.
El proceso de revisión comenzó en septiembre del año pasado, tras dos solicitudes de postergación. En marzo fue una fecha clave: los evaluadores y funcionarios del GAFI estuvieron durante tres semanas en el paÃs y se reunieron con todos los poderes del Estado, y con el sector privado, para valorar si el paÃs cumple con las recomendaciones en materia de lucha contra el lavado de dinero y el terrorismo.El grupo evaluador estuvo integrado por representantes designados de seis paÃses del GAFI, uno del Banco Mundial, tres representantes de las secretarÃas ejecutivas de esa entidad y uno del GAFILAT. En agosto, una extensa comitiva argentina viajó a Francia para reunirse otra vez con los evaluadores.El GAFI evalúa el sistema de prevención de acuerdo a 40 recomendaciones y las condenas judiciales en materia de lavado de activos. Ese es uno de los puntos flojos del paÃs, aunque el informe oficial dicen que pasaron de 3 a un total de 77 sentencias.
El temor en el Gobierno es que el paÃs sufra consecuencias económicas por un resultado negativo. De hecho, según un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI), caer en la lista gris implicarÃa una pérdida de 7 puntos del PBI. También habrÃa complicaciones con el financiamiento externo. “Si te caes en la ‘B’ hay consecuencias gravesâ€, admitió uno de los expertos que participó de todo el proceso.La última revisión que habÃa realizado el GAFI en la Argentina tuvo lugar en 2010, durante el segundo mandato de Cristina Kirchner, y el paÃs terminó incluido en la lista gris porque no cumplÃa con los estándares exigidos por el GAFI, es decir, presentaba un sistema de prevención débil contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. La situación se revirtió durante el gobierno de Mauricio Macri.
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