12 de febrero de 2026
La Justicia de Tucumán ordenó el congelamiento de criptoactivos por un presunto lavado vinculado al Comando Vermelho
Las pruebas apuntan a Marcelo Clayton Alves de Sousa, un brasileño prófugo por diferentes causas penales. La investigación
>El juez federal José Manuel DÃaz Vélez ordenó el congelamiento de criptoactivos y bienes en el marco de una causa por presunto lavado de activos en Tucumán. La medida alcanza a un grupo de personas acusadas de canalizar fondos provenientes de actividades ilÃcitas, entre ellas la narcocriminalidad, con supuesta vinculación con el La investigación, impulsada por el titular de la FiscalÃa Federal N°2 de Tucumán, AgustÃn Chit, se inició tras una denuncia elevada por la ProcuradurÃa de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), dirigida por Diego Velasco. Según fuentes judiciales, los imputados habrÃan realizado significativos movimientos de fondos mediante plataformas digitales, billeteras virtuales, criptoactivos y entidades financieras, sin poder justificar el origen de los fondos, en particular, por la falta de correspondencia entre los montos operados y el perfil patrimonial de los investigados.
Para el análisis de la trazabilidad de los criptoactivos, la fiscalÃa contó con el apoyo técnico de la SecretarÃa para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos IlÃcitos (SIFRAI), encabezada por MarÃa Fernanda Bergalli, y la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB), a cargo de MarÃa del Carmen Chena. Mediante el estudio de información obtenida de proveedores de servicios de activos virtuales y fuentes abiertas de la blockchain, se logró reconstruir la dinámica operativa de las cuentas investigadas.
La fiscalÃa solicitó además medidas cautelares sobre ocho participaciones sociales (siete de ellas en el extranjero), cuatro vehÃculos (uno también en el extranjero), alrededor de 50 productos bancarios (varios fuera del paÃs) y diez inmuebles situados en el exterior.
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