17 de diciembre de 2025
Simulaban ser empresarios, obtuvieron créditos millonarios y estafaron $1,8 billones: fueron detenidos
La banda cayó el lunes en allanamientos simultáneos en Capital Federal, provincia de Buenos Aires y Santa Fe. Cómo era el modus operandi
>Una banda dedicada a estafas financieras fue desarticulada en las últimas horas tras una serie de allanamientos realizados en la Ciudad de Buenos Aires (CABA), la provincia de Buenos Aires y Santa Fe. El fraude investigado asciende a 1,8 billones de pesos.
Conocida como “Operación Crypto-Agroâ€, la investigación estuvo a cargo del Departamento de Cibercrimen de Pergamino, encabezado por José MarÃa Cifuentes, y de la Unidad Funcional de Instrucción N° 3, a cargo del fiscal Nelson Mastorchio.
El caso se originó a partir de la denuncia de un empresario de la localidad bonaerense, quien advirtió que delincuentes habÃan utilizado su identidad y datos personales para obtener un crédito millonario en un banco. “Desde el inicio de la pesquisa, el Departamento de Cibercrimen desplegó una lÃnea de trabajo sostenida basada en análisis forense digital, trazabilidad tecnológica, cruces de información financiera y reconstrucción de identidades digitalesâ€, detallaron fuentes judiciales a Infobae.AsÃ, se determinó que la organización contaba con una estructura interna definida, roles especÃficos entre sus integrantes y un mismo modus operandi en distintas regiones del paÃs. La causa avanzó este lunes con allanamientos simultáneos en puntos clave de la Ciudad de Buenos Aires y del interior, entre ellos Puerto Madero, Rosario, Firmat, Colón, Claypole, Ramos MejÃa y Villa Luzuriaga. Los procedimientos concluyeron con la detención de los cuatro sospechosos.En los operativos intervinieron fuerzas federales y provinciales, entre ellas el Departamento de Inteligencia contra el Crimen Organizado de la PolicÃa Federal Argentina, la PolicÃa de Investigaciones de Santa Fe, el Departamento de PolicÃa de Firmat y la División Unidad Operativa Federal Pergamino.“La Operación Crypto-Agro pone de relieve el avance de nuevas modalidades de criminalidad económica y digital, en las que la tecnologÃa es utilizada como herramienta para cometer fraudes de gran escala, afectando no solo a vÃctimas individuales sino también al sistema financiero en su conjuntoâ€, concluyeron las fuentes. A finales de septiembre, el Departamento Judicial de Azul, perteneciente a la Provincia de Buenos Aires, marcó un hito al concretar el primer rescate de El caso revela la creciente importancia de la trazabilidad de criptoactivos y la colaboración entre la justicia y plataformas como Binance, el principal ecosistema de blockchains del mundo.Desde esta última, distribuyeron los fondos en dos operaciones, utilizando 450.000 pesos argentinos para la compra de Bitcoin.
Ante esta prueba, la FiscalÃa solicitó a Binance el bloqueo y congelamiento de los fondos. El Juzgado de GarantÃas dispuso después la restitución de los activos a la billetera de la vÃctima, logrando recuperar BTC 0,00331227 y USDT 314,70268, equivalentes a 1.006 dólares en el momento de la devolución.
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