14 de agosto de 2025
La UIF detectó la filtración de un reporte secreto por sospecha de lavado y radicó una denuncia penal
El organismo que preside Paul Starc comprobó que la divulgación de la información no provino de una filtración interna. Cuáles son los delitos y las penas que podrían caberle a los culpables
>La Unidad de Información Financiera detectó una grave filtración de información sensible y decidió radicar una denuncia penal para que se investigue quién está detrás de una operación de este calibre. Se trata de la publicación de un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) que involucra a la empresa Zefico SA por posible lavado de activos.
Según el texto, los hechos pueden constituir un delito previsto en el artÃculo 22 de la Ley de Lavado de Activos en concurso con los delitos previstos en los artÃculos 156 y 157 bis del Código Penal. El artÃculo 156 castiga la revelación de secretos por parte de personas que tienen acceso a ellos por razón de su estado, oficio, empleo, profesión o arte, mientras que el artÃculo 157 bis castiga el acceso ilegal, revelación o inserción de datos en bancos de datos personales. La pena para estos delitos es de prisión de seis meses a tres años, y si el autor es un funcionario público, se añade la inhabilitación especial de uno a cuatro años.
Starc, que firma la denuncia, detalló: “El martes 12 del corriente recibà una comunicación en la cual se me informó que podrÃa existir una filtración de información que contendrÃa ‘informes de inteligencia financiera’ e integrarÃa un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) de carácter secreto en virtud de la Ley 25246. La mencionada comunicación identificaba a una persona jurÃdica probablemente reportada por una entidad bancaria. En virtud de ello, instruà que se realicen las verificaciones conducentes a los efectos de determinar si los datos informados estaban vinculados a un ROS, lo que efectivamente pudimos constatarâ€. A raÃz de esto, el titular del organismo dispuso que la Dirección de TecnologÃa de la Información y las Comunicaciones confeccione un informe para determinar si habÃan sido empleados de la UIF los que ingresaron al sistema. Ese reporte dio negativo: ningún miembro del ente habÃa accedido, a excepción de del primer ingreso, solicitado por Starc, para corroborar la existencia del ROS. Con esta información, en la UIF creen, casi con seguridad, que la filtración -publicada en un medio nacional- viene por el lado del Sujeto Obligado que realizó el ROS. Sobre todo porque las entidades realizan este tipo de reportes en la UIF. Es de contacto directo, sin intermediarios. Es decir, quienes tienen acceso a este tipo de información son solamente ellos y el organismo. Sobre a quién imputar por los hechos, la denuncia aclara: “No resulta posible establecer a una persona determinada como productor de los sucesos criminales descriptos, sea en carácter de autor o partÃcipe necesario o secundario. Este extremo debe surgir de la investigaciónâ€. Como prueba, Paul Starc adjuntó el informe producido por Dirección de TecnologÃa de la Información y las Comunicaciones y solicitó que se convoque a declarar a Pablo Costa, quien constituyó la empresa Zefico SA. Además, pidió ser querellante.
COMPARTIR:
Notas Relacionadas
Racing empató con Caracas en Venezuela y comprometió su futuro en la Copa Sudamericana
La Academia, que falló un penal, se puso en ventaja con el gol del juvenil Tomás Pérez, pero sufrió la igualdad por obra de Jesús Yendis. Marcha tercero en el Grupo E
Platense logró su segundo triunfo en la Copa Libertadores: venció 2-1 a Independiente Santa Fe de Colombia
El Calamar fue superior de punta a punta y se impuso gracias a los goles de Tomás Nasif y Mateo Mendía
Deportivo Riestra venció 2-1 a Montevideo City Torque por la Copa Sudamericana
El conjunto de Guillermo Duró logró su primer triunfo internacional y es segundo en el Grupo FComentarios
Comentarios
Aun no hay comentarios, sé el primero en escribir uno.
Sabado
2 de Mayo de 2026
| OFICIAL COMPRA | OFICIAL VENTA |
|---|