13 de febrero de 2025
Un argentino se declaró culpable en Miami de operar un esquema de lavado de 350 millones de dólares
Con nacionalidad estadounidense, Paul Oswal Morani aceptó su responsabilidad de transmisión de dinero sin licencia ante un tribunal federal. La división Interpol de la PFA arrestó a su pareja en el country Santa Bárbara de Tigre, en junio pasado
>El empresario estadounidense nacionalizado argentinoSegún informó Law360, durante la audiencia ante la jueza del distrito de EEUU Beth Bloom, Morani aceptó los cargos en su contra, los cuales fueron reducidos desde una acusación inicial por lavado de dinero. Su abogado, Marshall Louis, indicó que el delito base de la operación ilegal fue el cambio de divisas sin licencia.Según la fiscal Monique Botero, Morani estableció o dirigió la creación de varias empresas de fachada, registradas como compañías de importación-exportación o transporte de carga, que en realidad no tenían actividad comercial legítima.
Los fiscales sostienen que Morani utilizó las ganancias del esquema para adquirir un condominio de 2.3 millones de dólares en Miami Beach.
Morani, precisamente, había aportado un domicilio en Santa Bárbara para fundar una de sus tantas empresas argentinas. El dato curioso del arresto de la mujer fue en los últimos años, insólitamente, cobró la Asignación Universal por Hijo, de acuerdo a sus datos en la ANSES.
El rastreo de esos coches permitió dar con la sospechosa en el country Santa Bárbara. La acusan de emisión de transferencias de dinero ilegal desde Argentina con destino a empresas fantasmas registradas en Estados Unidos, el negocio por el que Morani acaba de admitir su culpa. Ella fue liberada, pero sigue sujeta al proceso.
Morani se encuentra registrado como empresario en la Argentina, con un alta en la AFIP y un domicilio fiscal en la avenida Santa Fe. Fundó o integró más de una decena de empresas desde 2003, como Asian Pacific Cargo SRL, según el Boletín Oficial, con una variedad de socios argentinos.El caso, identificado como
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