6 de diciembre de 2024
Una sentencia preliminar frenó la ley que obliga a reportar los beneficiarios finales de las empresas de EEUU
Es de vital importancia que el sistema legal de Estados Unidos logre transparentar la propiedad de las empresas que operan en su jurisdicción
>La ley de transparencia corporativa de EEUU o CTA, por sus siglas en inglés, comenzó a regir el 1° de enero de 2024 y estableció la obligación de reportar información sobre los “beneficiarios finales” de más de 30 millones de empresas estadounidenses a partir del 1/1/25. Esto es en el marco de la lucha contra el lavado de dinero que lleva adelante la Secretaría del Tesoro a través de la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).
La obligación de reporting es para todas las sociedades que fueron incorporadas bajo la legislación de los EEUU (empresas estadounidenses) y todas las sociedades extranjeras que se hayan registrado para hacer negocios en los EEUU.
La información a reportar incluye:
- En dicho contexto, el pasado 3 de diciembre de 2024, el juez federal Hon. Amos L. Mazzant III, del Tribunal de Distrito de los EEUU para el Distrito Este de Texas, emitió un interdicto preliminar de alcance nacional que bloquea la implementación de la Ley de Transparencia Corporativa («CTA», por sus siglas en inglés) por parte del gobierno federal.
Si bien el Tesoro ha informado que ya se han presentado más de 100 mil reportes en el marco de dicha ley, las empresas y sus asesores financieros y tributarios han comenzado a considerar la no presentación de la información bajo la CTA.
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