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29 de diciembre de 2021
Reinstauraron medidas para la prevención de lavado de activos
28-12-2021 | 10:24
Los sujetos obligados a informar conductas o actividades sospechosas ante la Unidad de Información Financiera podrán solicitar a sus clientes declaraciones juradas impositivas.
Los sujetos obligados a informar conductas o actividades sospechosas ante la Unidad de Información Financiera (UIF) podrán solicitar a sus clientes declaraciones juradas impositivas, con el objetivo de mejorar el esquema de prevención de lavado de activos y optimizar las herramientas de control para frenar los flujos financieros ilÃcitos, según una norma publicada este martes en el BoletÃn Oficial.
Se trata de la Resolución General 5125/2021 de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)
, que reinstaura esta posibilidad, que habÃa sido bloqueada en 2016.
En ese año se habÃa dictado una normativa que tenÃa como objetivo incentivar el blanqueo de capitales y, en ese marco, los sujetos obligados ante la UIF debÃan “abstenerse de pedir a sus clientes las declaraciones juradas de impuestos nacionalesâ€.
La medida publicada por la AFIP fortalece las herramientas de control que habÃan sido desarticuladas durante el Gobierno anterior. Con esta modificación, entidades financieras, empresas aseguradoras, firmas dedicadas al transporte de caudales, intermediarias registradas ante la CNV, entre otros, están habilitadas a solicitar a sus clientes las declaraciones juradas impositivas, tal como ocurrÃa antes de 2016.
La normativa
La Resolución General 5125 es el resultado del trabajo en conjunto entre la AFIP y la UIF, y la normativa abroga (suspender o derogar una normativa) la resolución que impedÃa a los sujetos obligados ante la UIF a solicitar declaraciones juradas impositivas.
Se trata de entidades financieras, aseguradoras, firmas intermediarias registradas ante la CNV y compañÃas dedicadas al transporte de caudales, entre otros.
La normativa define la posibilidad de que los contribuyentes y responsables compartan sus declaraciones juradas y documentación con terceros por su voluntad y en su propio beneficio, y asà cada contribuyente decide, en el marco de su relación contractual, aceptar la solicitud y aportar sus declaraciones juradas impositivas.
Informamos que la Policía Departamental continuo realizando tareas preventivas, se continuaron desplegando en distintas localidades controles vehiculares, y de personas, en conjunto con personal municipal, entre los procedimientos y hechos se destacaron:
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