Los arrestos fueron realizados principalmente por la DDI de San Isidro de la Policía Bonaerense, en una causa a cargo de la UFEIC con su titular, el fiscal Alejandro Musso y la Fiscalía Especializada en Juegos de Azar bajo Juan Rozas. El rastro comenzó en casinos virtuales promocionados en Instagram. Los jugadores eran impulsados a estos lugares mediante una serie de cómplices dedicados a la captación, comúnmente llamados “cajeros”. “Básicamente, son recaudadores que reciben el dinero de los potenciales jugadores y luego le otorgan crédito o saldo en el sitio web”, asegura una fuente clave del caso.