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23 de octubre de 2023
Empresas de fletes marítimos habrían fugado divisas a través de la cueva de Rojnica
La Aduana detectó maniobras de sobrefacturación en los precios del transporte y los contenedores de compañías creadas en 2017. Se estima que sacaron del sistema casi 11 millones de dólares.
20-10-2023 | 11:04
Las empresas “sacaban dólares oficiales al Banco Central para girarlos a la empresa Kaya Paraguay S.Aâ€. Dos empresas de fletes marÃtimos habrÃan pasado por la “cueva†en la city porteña a cargo de Ivo Esteban Rojnica en una operatoria en la cual presuntamente fugaron casi US$ 11 millones, según se desprende de las carpetas encontradas en las oficinas del financista.
Las dos empresas “giraban Sirases (Sistema de Importaciones de la República Argentina y Pagos al Servicios al Exterior) por fletes al exterior e inflaban el valor de los fletes y contenedoresâ€.
De esta forma, “le sacaban dólares oficiales al Banco Central para girarlos a la empresa Kaya Paraguay S.A ubicada en ese paÃs y luego los traÃan a la Argentina en negroâ€.
Los organismos calculan que el monto que habrÃan fugado ambas empresas es de US$ 10.997.653.
La trama se desprende luego de que Aduana detectó una “amplia disparidad†en los valores de los fletes, detectando “una sobrefacturación de los fletes y del precio de los contenedores†por medio de la empresa paraguaya.
Marcelo Iwassjuk, socio de ambas empresas, aparece en las plantillas de la financiera Nimbus, a cargo de Rojnica, en las cuales aparecen registradas las operaciones de “dólar blue†que se realizaban en la “cuevaâ€.
La información surgió de las carpetas encontradas en las oficinas de Ivo Esteban Rojnica. En los registros, Maxicointer S.R.L. comenzó a operar el 14 de marzo de 2017 y en su objeto social aparece como una firma dedicada a la compraventa, modificación, alquiler, reparación, mantenimiento, transporte y fabricación de contendores, además de ofrecer servicios de asesoramiento, depósito y almacenaje.
Por otra parte, Contienes S.R.L. comenzó a funcionar el 18 de octubre de 2017 y su objeto social es “importar, exportar y comercializar en todas sus formas, todo tipo de mercaderÃasâ€.
Además de Iwassjuk, Marcelo Benvenuto, con domicilio en la capital uruguaya de Montevideo, aparece como socio en las dos empresas argentinas y en Kaya Containers.
Empresarios, asesores tributarios y exfutbolistas figuran en la documentación secuestrada por la AFIP, Aduana y la PolicÃa Federal en una serie de procedimientos de la semana pasada.
El presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF) pidió la inmediata detención de Rojnica.
Pedido de detención de Rojnica
Rojnica se presentó esta semana ante la justicia federal y designó al abogado Gastón Marano para su defensa ante el juez Marcelo MartÃnez de Giorgi.
El presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Juan Carlos Otero, solicitó el jueves a MartÃnez de Giorgi la "inmediata detención" de Rojnica y los demás partÃcipes de Nimbus, asà como el decomiso y el embargo de sus bienes.
